【培訓(xùn)對(duì)象】
負(fù)責(zé)國(guó)際市場(chǎng)的中高層管理者、派駐海外的基層和中層管理人員、有國(guó)際業(yè)務(wù)拓展需求的企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)

【培訓(xùn)收益】
1、建立高效的遠(yuǎn)程運(yùn)營(yíng)體系：構(gòu)建跨時(shí)區(qū)團(tuán)隊(duì)協(xié)作機(jī)制、標(biāo)準(zhǔn)化管理流程和統(tǒng)一化溝通機(jī)制，顯著提升遠(yuǎn)程團(tuán)隊(duì)執(zhí)行效率和管理質(zhì)量。 2、構(gòu)建系統(tǒng)的合規(guī)管理框架：掌握多國(guó)法規(guī)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控體系搭建方法，建立起防范有力的合規(guī)管理體系。 3、提升跨文化管理能力：掌握文化差異識(shí)別、沖突管理和團(tuán)隊(duì)融合方法，實(shí)現(xiàn)多元文化團(tuán)隊(duì)的高效協(xié)作與創(chuàng)新。 4、降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和成本：通過系統(tǒng)化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和流程優(yōu)化，有效降低管理成本和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，提升運(yùn)營(yíng)效率。 5、加速海外市場(chǎng)拓展：掌握本土化策略制定和快速落地方法，建立可復(fù)制的市場(chǎng)拓展模式，加速企業(yè)全球化布局。

導(dǎo)入：
——企業(yè)出海與多元文化環(huán)境的挑戰(zhàn)
——企業(yè)出海的初步認(rèn)知：了解企業(yè)在海外擴(kuò)展過程中面臨的文化沖突等潛在風(fēng)險(xiǎn)
案例：中國(guó)企業(yè)在出海過程中遇到的典型問題（公共關(guān)系危機(jī)、文化沖突（如LGBT同性戀及跨性別人士問題）、勞工糾紛等）
教練式工作坊：需求分析報(bào)告與關(guān)鍵需求甄別
問題甄別工具：金字塔原理/MECE原則/魚骨圖
第一講：商業(yè)文化適應(yīng)性
導(dǎo)入：文化認(rèn)知
一、出海運(yùn)營(yíng)的BRIDGE模型（橋梁模型）
二、文化差異識(shí)別
——權(quán)力距離、不確定性規(guī)避、個(gè)人主義/集體主義、男性氣質(zhì)/女性氣質(zhì)
案例：星巴克在中國(guó)的公共關(guān)系危機(jī)
測(cè)評(píng)：個(gè)人文化智商測(cè)評(píng)（CQ測(cè)試）
作業(yè)：使用Kimi人工智能模型與文化模型來制定公司的跨文化策略
工具：商業(yè)模式畫布

第二講：遠(yuǎn)程管理體系架構(gòu)
一、遠(yuǎn)程管理體系架構(gòu)
1. 群體觀念
2. 人際關(guān)系
3. 權(quán)力距離
4. 權(quán)力圖譜
——增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)者的非正式影響力，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成
非正式權(quán)力的來源：（組織內(nèi)部信息中心（八卦中心）、跨組織的橋梁（結(jié)構(gòu)洞）的超級(jí)鏈接者、技術(shù)權(quán)威）
二、高效跨文化溝通
1. 建立結(jié)構(gòu)化溝通框架（CLEAR模型）
1）Cntext（建立上下文）
2）Language（語言適配）
3）Engagement（互動(dòng)參與）
4）Awareness（文化意識(shí)）
5）Respnse（回應(yīng)機(jī)制）
2. 遠(yuǎn)程溝通管理
1）工具選擇（考慮各地訪問限制、確保穩(wěn)定鏈接質(zhì)量、有足夠的技術(shù)支持）
2）協(xié)作工具（項(xiàng)目管理軟件、文檔共享平臺(tái)、即時(shí)通訊工具、知識(shí)管理系統(tǒng)）
案例：跨境企業(yè)公司員工同時(shí)開啟所有即時(shí)通訊軟件、以及文檔分享軟件，造成極大的人力和組織資產(chǎn)流失
3）使用規(guī)范（制定工具使用指南、建立開會(huì)的全球會(huì)議準(zhǔn)則、建立數(shù)據(jù)安全規(guī)范、明確響應(yīng)時(shí)間要求、設(shè)置備用方案）
4）遠(yuǎn)程工作日常工作安排（設(shè)定核心工作時(shí)間、建立跨時(shí)區(qū)工作制度、尊重本地假期安排、靈活調(diào)整會(huì)議時(shí)間）
作業(yè)：基于文化、正式和非正式權(quán)力的來源、CLEAR模型，設(shè)計(jì)一個(gè)遠(yuǎn)程管理的組織架構(gòu)，確保在復(fù)雜組織中的高效領(lǐng)導(dǎo)和執(zhí)行。

第三講：合規(guī)制度建立
——海外公司合規(guī)運(yùn)營(yíng)的盲區(qū)與卡點(diǎn)
一、海外公司注冊(cè)合規(guī)
盲點(diǎn)1：本地人董事
盲點(diǎn)2：海外投資（外資）登記FDI登記
盲點(diǎn)3：年檢合規(guī)/季度檢合規(guī)
盲點(diǎn)4：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與登記不符，造成重大合規(guī)成本
盲點(diǎn)5：公司在海外的注冊(cè)人視為法人，與國(guó)內(nèi)法人的概念不同
盲點(diǎn)6：有限公司與無限公司注冊(cè)，避免因不合規(guī)導(dǎo)致有限公司穿透風(fēng)險(xiǎn)
卡點(diǎn)：本地市場(chǎng)的準(zhǔn)入資格/合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)
二、海外公司財(cái)稅合規(guī)
盲點(diǎn)1：簿記合規(guī)（國(guó)內(nèi)公司為海外公司記賬，海外可視為不合規(guī)）
盲點(diǎn)2：消費(fèi)稅合規(guī)（不同地區(qū)的消費(fèi)稅制度復(fù)雜，需要本地稅務(wù)專家）
盲點(diǎn)3：稅務(wù)籌劃與稅務(wù)繳納需及時(shí)，避免受到稅務(wù)罰款
盲點(diǎn)4：發(fā)票管理制度與國(guó)內(nèi)不同，需要根據(jù)本地情況來處理
三、海外公司人事勞務(wù)合規(guī)
盲點(diǎn)1：各國(guó)解決國(guó)際勞務(wù)人事各不相同，有些國(guó)家方法靈活
盲點(diǎn)2：裁員辭退等必須厘清當(dāng)?shù)厝耸聞趧?wù)規(guī)定，避免勞務(wù)糾紛
四、海外公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)合規(guī)
盲點(diǎn)1：企業(yè)商標(biāo)各國(guó)法律慣例各不相同，避免注冊(cè)之后失效
盲點(diǎn)2：全球?qū)＠季郑杀九c效率之間的平衡
——基于遠(yuǎn)程與本地團(tuán)隊(duì)混合的組織架構(gòu)，建立海外公司合規(guī)制度
五、本地團(tuán)隊(duì)法務(wù)合規(guī)
卡點(diǎn)：本地法務(wù)與母公司法務(wù)之間的信息不對(duì)稱、國(guó)別法律互相不熟悉
卡點(diǎn)：本地商務(wù)團(tuán)隊(duì)與母公司法務(wù)之間的信息不對(duì)稱與溝通不順
練習(xí)：根據(jù)公司實(shí)際情況，設(shè)計(jì)或者完善現(xiàn)有的合規(guī)制度

第四講：數(shù)據(jù)治理
1. 互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，數(shù)據(jù)合規(guī)關(guān)乎企業(yè)生死存亡
案例：滴滴美國(guó)退市
案例：螞蟻金服美國(guó)退市
案例：字節(jié)跳動(dòng)因數(shù)據(jù)合規(guī)原因受到美國(guó)市場(chǎng)審查
2. 各國(guó)的數(shù)據(jù)合規(guī)法律不盡相同
——GDPR，歐盟于2016年通過的一項(xiàng)數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)
——PDPL,沙特阿拉伯個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)法
3. 跨境數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋镜匾笈c常規(guī)操作辦法

第五講：海外公司風(fēng)險(xiǎn)控制
一、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的四大種類
1. 政治風(fēng)險(xiǎn)
2. 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
3. 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)
4. 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
二、預(yù)警系統(tǒng)建立
1. 指標(biāo)體系
1）關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)設(shè)置
2）預(yù)警閾值確定
3）監(jiān)測(cè)頻率設(shè)定
4）報(bào)告機(jī)制建立
2. 響應(yīng)機(jī)制
1）應(yīng)急預(yù)案制定
2）響應(yīng)流程設(shè)計(jì)
3）責(zé)任人確定
4）資源預(yù)留機(jī)制
3. 持續(xù)優(yōu)化
1）定期復(fù)盤review
2）預(yù)案更新迭代
3）培訓(xùn)演練機(jī)制

第六講：打通各層級(jí)的溝通渠道
一、各層級(jí)的溝通渠道的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
案例練習(xí)：探索組織內(nèi)權(quán)力與影響力的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景（根據(jù)公司性質(zhì)/具體情況選擇案例）
1. 組織設(shè)計(jì)
練習(xí)：以母公司戰(zhàn)略目標(biāo)為指引，明確以下三類目標(biāo)
1）成果目標(biāo)：可量化的業(yè)務(wù)成果和關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)
2）行動(dòng)目標(biāo)：實(shí)施策略與行動(dòng)方案的具體步驟
3）意義目標(biāo)：組織在市場(chǎng)中的定位及長(zhǎng)遠(yuǎn)愿景
練習(xí)：基于母公司戰(zhàn)略與三位一體目標(biāo)（意義、成果、行動(dòng)），制定實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)所需的關(guān)鍵資源配置、任務(wù)分配及核心流程設(shè)計(jì)。
2. 組織整合
練習(xí)：分析現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)中需要協(xié)同的部門或單元，確保各環(huán)節(jié)協(xié)同一致，推動(dòng)整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
討論：設(shè)計(jì)組織整合的關(guān)鍵流程
——會(huì)議流程、項(xiàng)目管理流程、反饋機(jī)制
3. 組織設(shè)計(jì)與戰(zhàn)略的協(xié)調(diào)
教練式場(chǎng)景教學(xué)：模擬向上溝通和平級(jí)溝通的情境演練
1）向上溝通：確保戰(zhàn)略一致性
2）平級(jí)溝通：團(tuán)隊(duì)協(xié)同，實(shí)現(xiàn)部門間目標(biāo)一致
二、組織權(quán)力與影響力
1. 組織權(quán)力的類型與來源
權(quán)力的五大類型：合法權(quán)力、獎(jiǎng)勵(lì)權(quán)力、懲罰權(quán)力、專家權(quán)力、參照權(quán)力
權(quán)力的三個(gè)來源：職位、知識(shí)和技能、人際關(guān)系
2. 權(quán)力和影響力策略
1）建立信任關(guān)系以增強(qiáng)個(gè)人影響力
2）利用網(wǎng)絡(luò)資源獲取信息和支持
3. 文化考慮因素
——根據(jù)定制的目標(biāo)市場(chǎng)需求，梳理需要考慮的文化因素（習(xí)俗、禁忌等）
三、個(gè)人人際網(wǎng)絡(luò)
1. 個(gè)人人際網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵維度：規(guī)模、多樣性、強(qiáng)度
2. 建立網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系
練習(xí)：設(shè)計(jì)一套提高自身組織影響力的策略
四、文化沖突管理與解決（四種類型）
類型一：工作方式?jīng)_突
1）決策過程
——美式：強(qiáng)調(diào)快速?zèng)Q策，個(gè)人負(fù)責(zé)
——日式：強(qiáng)調(diào)共識(shí)決策，集體負(fù)責(zé)
——中式：層級(jí)決策，上下級(jí)明確
2）時(shí)間觀念
——德式：嚴(yán)格準(zhǔn)時(shí)，計(jì)劃性強(qiáng)
——南歐：彈性時(shí)間觀，關(guān)系優(yōu)先
——中東：事件導(dǎo)向，靈活處理
3）溝通方式
——歐美：直接表達(dá)，開放爭(zhēng)論
——亞洲：含蓄表達(dá)，避免沖突
——北歐：實(shí)事求是，注重效率
類型二：管理風(fēng)格沖突
1）領(lǐng)導(dǎo)方式
——西方：授權(quán)管理，平等對(duì)話
——東方：家長(zhǎng)式管理，等級(jí)明顯
——北歐：民主協(xié)商，團(tuán)隊(duì)導(dǎo)向
2）績(jī)效評(píng)估
——美式：結(jié)果導(dǎo)向，直接反饋
——日式：過程重視，間接反饋
——歐式：平衡導(dǎo)向，定期溝通
類型三：人際關(guān)系沖突
1）工作關(guān)系
——英美：專業(yè)關(guān)系分明
——中日：人情關(guān)系重要
——拉美：強(qiáng)調(diào)私人紐帶
2）團(tuán)隊(duì)協(xié)作
——德國(guó)：規(guī)則優(yōu)先，分工明確
——中國(guó)：靈活機(jī)動(dòng)，整體協(xié)作
——印度：層級(jí)明顯，專業(yè)分工
類型四：沖突管理與解決
——即時(shí)處理流程（REACT模式：認(rèn)知→參與→分析→溝通→處理）
教練式管理示范：文化沖突管理對(duì)話（REACT示范）
 

12年海外跨國(guó)企業(yè)與海外政府職場(chǎng)、項(xiàng)目與創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)
曾任：香港維世全球資產(chǎn)管理公司丨企業(yè)戰(zhàn)略總監(jiān)
曾任：Flatfee Corp (硅谷AI法律科技初創(chuàng)公司）丨全球跨境合規(guī)產(chǎn)品開發(fā)與商務(wù)拓展負(fù)責(zé)人、副總裁
曾任：中電光谷（香港上市公司00798.HK)丨硅谷分公司董事總經(jīng)理，北美首席代表
曾任：加拿大安大略省省政府丨公務(wù)員，高級(jí)政策顧問,P6副處級(jí)
曾任：多倫多大學(xué)商學(xué)院智庫(kù)丨經(jīng)濟(jì)政策分析師
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：出海企業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理、出海企業(yè)的合規(guī)管理、出海企業(yè)管理者能力提升、出海項(xiàng)目落地、跨文化的高效溝通等；

石老師畢業(yè)于全球頂尖學(xué)府,擁有國(guó)際關(guān)系與政策、管理與法律等多學(xué)科背景。12年來,在海外金融、科技、航天等多個(gè)領(lǐng)域的跨國(guó)企業(yè)積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn),并將國(guó)外的標(biāo)桿企業(yè)案例/方法做了很好的本土化融入到企業(yè)賦能當(dāng)中，致力于為中國(guó)企業(yè)提供實(shí)用的出海企業(yè)經(jīng)營(yíng)之道。

——■是從世界頂級(jí)學(xué)術(shù)殿堂脫穎而出的、出身頂尖學(xué)府的高知學(xué)者■——
1）加拿大多倫多大學(xué)高管法律碩士（LLM）（世界排名18，加拿大排名1）
2）美國(guó)卡耐基梅隆大學(xué)政策與管理學(xué)碩士（美國(guó)22）
3）復(fù)旦大學(xué)國(guó)際事務(wù)與公共管理學(xué)院法學(xué)學(xué)士

——■是雙語（中、英）精通的授課/演講匠師■——
1）曾作為TedxShekou（世界級(jí)公益演講平臺(tái)）2024年開年演講嘉賓，演講主題《跨文化融合，是出海的羅盤》
2）曾為加拿大排名第一商學(xué)院舒立克商學(xué)院高管繼續(xù)教育（Executive MPA）（連續(xù)兩年）、北京理工大學(xué)（中加合作項(xiàng)目）、加拿大上海商會(huì)/華人商會(huì)等授課演講

——■曾是全球地區(qū)經(jīng)濟(jì)政策的加拿大青年領(lǐng)軍研究人員■——
1）第一、二屆加拿大聯(lián)邦產(chǎn)業(yè)集群大會(huì)圓桌發(fā)言嘉賓，加拿大聯(lián)邦產(chǎn)業(yè)集群聯(lián)合會(huì)，安省政府代表
2）第十八屆國(guó)際產(chǎn)業(yè)集群大會(huì)圓桌發(fā)言嘉賓（加拿大代表）
3）在多倫多大學(xué)智庫(kù)期間與哈佛大學(xué)商學(xué)院邁克.波特教授的研究中心共同推出加拿大首個(gè)線上產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)庫(kù)，被北美多家市級(jí)、省級(jí)（州）政府、以及高校采用，研究成果白皮書及年報(bào)被加拿大主流媒體報(bào)道。

——■是企業(yè)出海經(jīng)營(yíng)與項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)能手，海外商業(yè)征途的先鋒■——
→主導(dǎo)/參與全球范圍內(nèi)標(biāo)桿項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
——2023年迪拜官方平臺(tái)首屆“超級(jí)橋”迪拜峰會(huì)項(xiàng)目經(jīng)理
項(xiàng)目達(dá)到的成果：
1）首創(chuàng)聚焦和聯(lián)通全球東方與南方的世界高峰論壇
2）突破性地成功達(dá)成與迪拜政府的官方合作
3）匯聚阿聯(lián)酋、巴林、摩洛哥、巴基斯坦、貝寧、尼日利亞、埃及等多國(guó)部長(zhǎng)及多家中東與非洲主權(quán)基金的決策人，世界級(jí)企業(yè)攜程集團(tuán)CEO、DP World阿聯(lián)酋運(yùn)輸集團(tuán)董事長(zhǎng)等500多位企業(yè)家與主要決策者
——2022年某國(guó)航天航空維修學(xué)校海外校區(qū)項(xiàng)目合作與版權(quán)合作的商務(wù)談判代表（項(xiàng)目保密期）
——2020-2021年中國(guó)某教育公司咨詢顧問，促成其獲得約克大學(xué)孵化器認(rèn)證背書，并助力企業(yè)獲得Start-up visa創(chuàng)業(yè)者簽證的資格認(rèn)定

→全球跨境企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
1）自主創(chuàng)業(yè)（美國(guó)硅谷）-海外合規(guī)與遠(yuǎn)程運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)
——參與融資、并購(gòu)等公司重要決策，帶領(lǐng)多元文化團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)18+個(gè)國(guó)家的海外合規(guī)與遠(yuǎn)程運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈談判；
——曾幫助墨西哥客戶、新西蘭客戶、中國(guó)客戶、美國(guó)客戶等30多家企業(yè)落地歐洲、中東、南美、北美等主要海外國(guó)家與地區(qū)（18+國(guó)家）；
——帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)優(yōu)化產(chǎn)品開發(fā)流程，將產(chǎn)品產(chǎn)出提升7倍，顯著提升客戶體驗(yàn)和線上流量。同時(shí)主導(dǎo)跨語言團(tuán)隊(duì)，推動(dòng)跨國(guó)項(xiàng)目落地，并為團(tuán)隊(duì)提供業(yè)務(wù)和產(chǎn)品相關(guān)培訓(xùn)，促使在10個(gè)月內(nèi)將月銷售額從2萬美元提升至20萬美元，帶動(dòng)營(yíng)收穩(wěn)定增長(zhǎng)9倍；
2）上市公司任職-企業(yè)海外業(yè)務(wù)拓展及投后管理
——曾任職中電光谷聯(lián)合控股有限公司期間，根據(jù)公司投資戰(zhàn)略，篩選潛在投資項(xiàng)目標(biāo)的，領(lǐng)域涉及物聯(lián)網(wǎng)、芯片設(shè)計(jì)、自動(dòng)駕駛汽車、老年地產(chǎn)等。并成功對(duì)集團(tuán)投資的北美標(biāo)的進(jìn)行投后管理（海外本土化落地、海外本土合規(guī)、以及海外本土資源鏈接及市場(chǎng)拓展）；

主講課程：
《多元文化環(huán)境下的領(lǐng)導(dǎo)力》
《出海企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)力（中高管）》教練式共創(chuàng)方案工作坊
《跨文化溝通——海外首席代表如何管理和解決文化沖突》
《跨文化溝通——理解當(dāng)?shù)匚幕?、?xí)俗、與商業(yè)環(huán)境》（定制課：可根據(jù)國(guó)家定制）
《出海項(xiàng)目落地路線圖》（定制課：可根據(jù)國(guó)家定制）
《跨境企業(yè)遠(yuǎn)程運(yùn)營(yíng)與合規(guī)管理》 

• 強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代商業(yè)銀行案件防范與合規(guī)管理

   

  第一講：合規(guī)就是生產(chǎn)力一、為什么銀行要以合規(guī)為本二、合規(guī)的內(nèi)涵——樹立違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)、安全就是效益、守法就是信譽(yù)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念1. 不能違規(guī)2. 不感違規(guī)3. 不愿違規(guī)三、合規(guī)的目的——防范風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)造價(jià)值合規(guī)是商業(yè)銀行所有員工的共同責(zé)任，應(yīng)從商業(yè)銀行高層做起。1. 《銀行業(yè)金融..

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• 反洗錢合規(guī)管理與案件防范

   

  第一講：了解反洗錢——提高反洗錢的合規(guī)意識(shí)一、解讀反洗錢最新監(jiān)管要求二、金融機(jī)構(gòu)面臨的反洗錢形勢(shì)三、反洗錢的目標(biāo)1. 打擊上游犯罪2. 打擊和預(yù)防洗錢活動(dòng)3. 打擊恐怖主義4. 維護(hù)金融穩(wěn)定四、正確理解反洗錢法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定及要求1. 客戶身份識(shí)別要求2. 客戶資料及交易記錄的保存要求3..

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• 強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代商業(yè)銀行案件防范與合規(guī)管理

   

  第一講：合規(guī)就是生產(chǎn)力一、為什么銀行要以合規(guī)為本二、合規(guī)的內(nèi)涵——樹立違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)、安全就是效益、守法就是信譽(yù)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念1. 不能違規(guī)2. 不感違規(guī)3. 不愿違規(guī)三、合規(guī)的目的——防范風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)造價(jià)值合規(guī)是商業(yè)銀行所有員工的共同責(zé)任，應(yīng)從商業(yè)銀行高層做起。1. 《銀行業(yè)金融..

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• 商業(yè)銀行合規(guī)管理與案件實(shí)戰(zhàn)提升

   

  第一講：政策梳理及解讀一、2019年人民銀行、銀監(jiān)會(huì)強(qiáng)監(jiān)管罰單分析1. 罰單數(shù)量與區(qū)域分析2. 罰單金額與機(jī)構(gòu)分析3. 行政處罰要點(diǎn)分析4. 行政處罰歸因分析5. 《關(guān)于預(yù)防銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)人員金融違法犯罪的指導(dǎo)意見》（銀保監(jiān)辦發(fā)【2020】18號(hào)）文件解析第二講：商業(yè)銀行合規(guī)管理概述1. 由一銀行為了業(yè)績(jī)，內(nèi)部嚴(yán)重違..

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• “強(qiáng)監(jiān)管”下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與主動(dòng)合規(guī)管理

   

  第一講：監(jiān)管風(fēng)暴下的商業(yè)銀行合規(guī)管理要求1. 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的20條新規(guī)，操作風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)打補(bǔ)丁的深刻含義2. 郭樹清監(jiān)管風(fēng)暴及穿透監(jiān)管思路3. 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)重要講話精神對(duì)銀行業(yè)的影響4. 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)開出史上最大罰單的啟示5. 中國(guó)人民銀行要求：“將反洗錢要求嵌入到業(yè)務(wù)條線，納入銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系中…&hell..

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