【培訓對象】
 銀行董事、監(jiān)事、高管 支行行長、各職能部門和業(yè)務部門中高層管理人員  內(nèi)審部、內(nèi)控部、合規(guī)部、財務部和風險管理部等人員

【培訓收益】

第一部分：經(jīng)濟新常態(tài)及其對銀行風險管理的影響
1.何為經(jīng)濟新常態(tài)及其對銀行經(jīng)營管理的影響
2.經(jīng)濟下行周期銀行風險的種類和特點
3.經(jīng)濟下行周期銀行風險的防范

第二部分：現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風險管理框架以及法規(guī)背景
1，什么是全面風險管理
2，什么是現(xiàn)代商業(yè)銀行的全面風險管理
企業(yè)風險管理的必要性
案例分析：農(nóng)行39億元票據(jù)案，不得不防阿喀琉斯之踵
回顧事件發(fā)生的經(jīng)過
了解引致銀行嚴重損失或倒閉的內(nèi)控缺陷
從案例中吸取的教訓
教訓與啟示
全面風險管理框架
銀行風險管理最關(guān)心的四個問題
什么是風險管理
為何要建立風險管理
風險管理最關(guān)心的四個問題
風險管理框架
一個基礎(chǔ)
三道防線
構(gòu)建風險管理的關(guān)鍵成功要素
戰(zhàn)略性風險
市場風險
信用風險
操作風險

第三部分：現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風險管理體系建設(shè)實務
1．商業(yè)銀行全面風險管理的基礎(chǔ)架構(gòu)體系
- 風險戰(zhàn)略
- 內(nèi)部環(huán)境
- 基礎(chǔ)架構(gòu)
- 風險識別
- 風險評估和計量
- 風險管理
- 風險監(jiān)測
- 風險考核      
 2．商業(yè)銀行全面風險管理體系構(gòu)建實務
搭建風險管理組織架構(gòu)
集權(quán)職能型風險管理組織體系
業(yè)務部型風險管理組織體系
矩陣型風險管理組織體系
網(wǎng)絡(luò)型風險管理組織體系
案例：某商業(yè)銀行風險管理組織架構(gòu)實例
建立多層次的風險管理制度和流程
風險管理專項制度
風險偏好與風險管理基本制度
各項風險管理綜合辦法和專項辦法
具體操作規(guī)程
業(yè)務管理規(guī)章制度
業(yè)務操作制度
風險管理流程
科學設(shè)定風險偏好與限額管理
規(guī)范金融創(chuàng)新風險控制程序
建立風險管理紀律和問責機制
逐步搭建全面風險管理信息系統(tǒng)
建立與時俱進的風險管理文化 

【基本介紹】
南京大學經(jīng)濟學學士、復旦大學會計學博士、上海證券交易所博士后、注冊會計師（CPA）、英國財務會計師（IFA）、澳大利亞資深公共會計師（FIPA Au）、國際注冊內(nèi)審師（CIA）、高級會計師，兼任北京財稅研究院研究員、納稅人俱樂部特聘專家、《董事會》及《證券市場周刊》等特約作者、CCTV證券資訊頻道特約專家嘉賓，北京大學、清華大學、復旦大學、上海交大、上海財大、上海國家會計學院、北京國家會計學院、暨南大學等多所高校特聘講師，已為上百家企業(yè)及金融機構(gòu)提供咨詢、培訓、融資及IPO上市輔導等服務。
馬軍生老師是資深財務與資本專家，致力于財稅、內(nèi)部控制、風險管理、資本領(lǐng)域研究及實務，二十多年工作經(jīng)歷，曾任職大型央企、中國銀行、知名會計師事務所、上海證券交易所及券商投行部，擔任多家企業(yè)財務顧問，指導幾十家上市公司和企事業(yè)單位建立內(nèi)控體系并輔導實施，并協(xié)助多家企業(yè)新三板掛牌、IPO上市及投融資工作，擅長財務報表、內(nèi)部控制、風險管理、資本運營等課程。
編著《內(nèi)控漏洞識別與財務應對》、《財務報表分析技術(shù)》，在《財務與會計》、《董事會》、《企業(yè)管理》、《中國證券報》等報刊發(fā)表《內(nèi)部控制十大漏洞》、《企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)若干問題思考》、《企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)十大誤區(qū)及防范》、《新會計準則下估值思考》等文章六十多篇，主持國家科技部創(chuàng)新基金、博士后基金、會計學會等多項課題。
【資歷背景】
二十多年從業(yè)經(jīng)歷，曾擔任大型企業(yè)內(nèi)審經(jīng)理、子公司財務負責人、商業(yè)銀行信貸經(jīng)理、知名會計師事務所（全球第五大會計師事務所）咨詢合伙人、私募股權(quán)投資基金合伙人、券商投行部執(zhí)行董事，為北大、清華、復旦、上海交大等多所知名高校MBA班/總裁班授課，為中國重工、東風汽車、紫光股份、國華能源投資、中國太保、中國鋁業(yè)、北方工業(yè)公司、杉杉集團、浦東建設(shè)、東方財富網(wǎng)、江蘇中大建設(shè)、廣博股份、水星家紡、深天馬、外高橋造船、云南錫業(yè)、山西汾酒、信和科技、重慶港九、安徽招標集團、WMF（中國）有限公司、上海稅務局、上海機關(guān)事務管理局等多個中央企業(yè)、上市公司和知名民企提供內(nèi)控及財務管控咨詢服務，為企業(yè)提供務實的咨詢方案，并通過系統(tǒng)的培訓輔導企業(yè)實施，促使方案有效落地。尤其以財務分析、內(nèi)部控制、風險管理和資本運營等見長，培訓學員過萬名，受到學員普遍好評。
【授課視頻鏈接】
財務管控：http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ1OTYwNDA0.html
內(nèi) 控：http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ1OTExMzY0.html
非 財： http://v.youku.com/v_show/id_XNzIwOTQzNDI4.html （有密碼：123123）

【核心課程】
管理人員、MBA班和總裁研修班課程
《非財務人員的財務管理》
《內(nèi)部控制與風險管理》
《企業(yè)IPO上市實務與財務準備》
《股權(quán)投資財務盡職調(diào)查》
財務人員課程
《內(nèi)控漏洞識別與財務應對》
《內(nèi)部控制與風險管理》
《企業(yè)財務報表分析與舞弊識別》
《全面預算管理——體系建立與全程實戰(zhàn)》
《企業(yè)內(nèi)部控制審計》
銀行課程
《信貸視角財務報表分析與虛假報表識別》
《商業(yè)銀行案件防控和風險管理》
《商業(yè)銀行財務分析與管理會計》 

• 工程項目風險管理實務

   

  一、緒論1、項目與項目管理（1）項目的內(nèi)涵（2）項目管理的內(nèi)涵2、風險與項目風險（1）風險（2）項目風險3、項目風險管理（1）項目風險管理的概念（2）項目風險管理的產(chǎn)生及發(fā)展（3）主動風險管理（4）項目風險管理的主要內(nèi)容（5）項目風險管理的主要方法（6）項目風險管理的意義及作用4、案例1 中國鐵建沙..

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• 建設(shè)工程項目全過程合同風險管理實務操作

   

  一、工程合同1.工程合同基本原理（1）工程合同的概念及作用（2）工程合同原則（3）工程合同的法律基礎(chǔ)（4）工程合同內(nèi)容和文本形式（5）工程合同的生命期過程（6）現(xiàn)代工程合同的特點和發(fā)展趨向2.工程合同體系和工程承包合同（1）工程項目中的主要合同關(guān)系（2）工程施工合同（3）工程分包合同3.工程中的其他合同..

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• QRM質(zhì)量風險管理

   

  【課程介紹】如何做到真正的降低質(zhì)量風險？　　如何做到真正的預防質(zhì)量風險？　　如何做到有效的持續(xù)改善？　　三鹿奶粉事件、汽車召回事件、光伏業(yè)倒閉、服裝業(yè)庫存危機、煙草業(yè)遭遇國際化沖擊等，很顯然風險無處不在，而且風險發(fā)生的頻率越來越高、影響程度越來越大，甚至會造成滅鼎之災。作為企業(yè)的管理者您知道如何識別質(zhì)量風險、分析質(zhì)量風險并在此基礎(chǔ)上有效管..

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• 新形勢下企業(yè)家及企業(yè)的刑事法律風險與防控

   

  企業(yè)從它建立的第一天起，就面臨著各種各樣的風險，企業(yè)收益的取得、企業(yè)的生存和發(fā)展，都是在克服各種風險的影響，有效管理各種風險的條件下完成的。《刑法》第三十條規(guī)定：“公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應當負刑事責任。”第三十一條規(guī)定：“單位犯罪的，對單位判處罰金，..

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• 新形勢下的政商思維與保險財富風控（企業(yè)家私享會）

   

  課程背景：2018-2109年即是經(jīng)濟寒冬之年，也是私營企業(yè)集中倒閉之年；經(jīng)濟的不景氣，讓社會，企業(yè)，家庭都感覺壓力山大。經(jīng)濟形勢轉(zhuǎn)折點何在？民營經(jīng)濟發(fā)展方向在哪里？貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟和民營企業(yè)有哪些影響？“私營經(jīng)濟離場論”為何大行其道？高層對民營經(jīng)濟的態(tài)度的要求是什么？財稅新政對中小企業(yè)主和三高人群影響幾何？目前的經(jīng)濟形勢下，..

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• 貿(mào)易戰(zhàn)重塑新格局，新政策決定財富新形勢 ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓營

   

  課程背景：2018年以來中美貿(mào)易戰(zhàn)開啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時，我國提出“經(jīng)濟雙循環(huán)”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、消費結(jié)構(gòu)和融資結(jié)構(gòu)全面轉(zhuǎn)向。伴隨著經(jīng)濟迎來新的成長環(huán)境，我國金融體系也正在經(jīng)歷一場深刻的變革。如何應對經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期，做好資產(chǎn)配置，對中高端客戶再說至關(guān)重要。而作為金融從業(yè)者，應該通過解析宏觀形勢、了解..

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